Un șofer român a încercat să iasă din Marea Britanie cu 720.000 de sterline ascunse în furgonetă

Simonaș Moise, un român în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat în Marea Britanie la trei ani și jumătate de închisoare pentru spălare de bani, după ce a încercat să părăsească această țară prin Canalul Mânecii la data de 6 iunie 2023, cu aproximativ 720.000 de lire sterline ascunse în panourile laterale ale furgonetei sale.

Potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Poliției din comitatul britanic Kent, vehiculul românului a atras atenția personalului de securitate, determinând intervenția ofițerilor de poliție, care au descoperit aproape 90 de pachete de bani ascunse într-un compartiment secret.

Moise a susținut în timpul interogatoriului că transporta banii în numele unui contact din România, negând orice legătură a sumei cu activități infracționale.

Cu toate acestea, el a fost găsit vinovat de spălare de bani în urma unui proces la Curtea Coroanei din Canterbury, sentința fiind pronunțată vineri, 8 decembrie 2023.

Detectivul Gemma Simpson din Unitatea de Investigații de Frontieră a Poliției din Kent a declarat:

„Simonaș Moise pretindea că este un intermediar nevinovat, fără cunoștință despre vreo faptă reprobabilă, dar dacă acest lucru ar fi fost adevărat, nu ar fi avut nevoie să ascundă sumele enorme de bani pe care încerca să le scoată din țară.

El era de fapt foarte conștient că banii proveneau din mijloace criminale și încerca să iasă din Marea Britanie nedetectat.

Sunt mulțumită că juriul din cadrul procesului său a văzut dincolo de minciunile sale și că un alt infractor care credea că ne poate păcăli a fost prins și trimis la închisoare.”

Banii confiscați de la Moise au fost sechestrați în cadrul unei audieri anterioare în septembrie, sub Legea privind Confiscarea Produselor Infracțiunilor, urmând să fie redistribuiți agențiilor, inclusiv Poliției din Kent, prin Schema de Incentivare a Recuperării Activelor.