Român din Spania, care a câștigat 2,7 milioane de euro din fraude, arestat după trei ani de investigații

Poliția Națională din Valencia, Spania, a arestat un bărbat român în vârstă de 38 de ani, acuzat de comiterea unor fraude de amploare, atât la nivel național, cât și internațional.

Acesta este suspectat că, timp de șase ani, a operat cu 55 de identități false, realizând escrocherii prin închirierea de locuințe de vacanță inexistente sau vânzarea de produse fictive.

Prejudiciul total estimat depășește 2,7 milioane de euro, conform unui comunicat al autorităților spaniole.

În momentul arestării, polițiștii au reținut-o și pe partenera sa, aceasta fiind acuzată de ultraj după ce a încercat să atace agenții de poliție.

Ancheta a fost demarată la începutul anului 2022, când Brigada de Poliție Judiciară din Valencia a descoperit o fraudă bazată pe metoda „CEO”.

Victima, înșelată de un e-mail fals ce părea a fi trimis de un partener de afaceri, a transferat bani într-un cont bancar deschis cu documente falsificate.

Primele verificări au relevat că suspectul nu locuise niciodată la adresa indicată pentru deschiderea contului. Totodată, retragerile de bani erau realizate din bancomate din Valencia și localitățile învecinate.

În paralel cu cercetările, polițiștii au primit cereri de colaborare din alte regiuni ale Spaniei pentru a localiza o persoană care folosea identități false.

S-a constatat că suspectul deschisese 364 de conturi bancare folosind documente falsificate emise pe numele unor persoane din Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia.

Aceste conturi au fost utilizate pentru mai multe tipuri de fraude, precum metoda „Man in the Middle”, închirierea de locuințe fictive și vânzarea de produse inexistente.

Deși identificat încă din februarie 2024, suspectul își schimba frecvent domiciliul, complicând astfel localizarea sa.

În cele din urmă, în luna mai, autoritățile au reușit să îl găsească într-o locuință închiriată împreună cu partenera sa.

În timpul percheziției, polițiștii au confiscat cinci telefoane mobile, patru pașapoarte emise de Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca, patru certificate de cetățenie europeană și două cărți de identitate românești, toate falsificate.

Bărbatul, care avea antecedente penale, a fost prezentat în fața instanței, iar judecătorii au dispus arestarea sa preventivă.